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北京凯文德信教育科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大

发布时间:2019-12-03 20:54:19 人气:3702

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对前次股东大会决议的变更;

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.股东大会名称:2019年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.主持人:徐光裕主席

4.记录日期:2019年9月26日

5.会议时间:

(1)2019年10月8日上午9: 30-11: 30、下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票;

(2)互联网投票时间为2019年10月7日15: 00至2019年10月8日15:00。

6.会议地点:北京市朝阳区金盏花镇宝泉三街46号院4号楼8楼公司会议室。

7.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

8.本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(2)出席会议

(1)股东出席情况概述:

八名股东当场网上投票,代表180,640,938股,占上市公司总股份的36.2320%。

其中,2名股东当场投票,代表179,372,238股,占上市公司股份总数的35.9776%。

六名股东在网上投票,代表1,268,700股,占上市公司总股份的0.2545%。

(2)少数股东的普遍出席情况:

七名股东当场网上投票,代表18,092,984股,占上市公司总股份的3.6290%。

其中,一名股东当场投票,代表16,824,284股,占上市公司总股份的3.3745%。

3.公司的一些董事、监事、高级管理人员和聘请的证人律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

出席会议的股东(代表)通过现场登记和网上表决,认真审议并通过了以下议案:

提案1.00海淀凯文学校与万家鑫房产签订物业管理合同及关联交易提案

一般性投票:

同意180,597,038股,占出席会议全体股东的99.9757%;反对股43,900股,占出席股东总数的0.0243%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意18,049,084股,占出席会议的少数股东所持股份的99.7574%;反对股43,900股,占出席会议的少数股东所持股份的0.2426%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

该法案经过审议并获得通过。

三.律师出具的法律意见书

北京天池君泰律师事务所(以下简称“本所”)委托律师秦英、蒋欣出席并见证股东大会并出具法律意见。经我方律师核实,我方律师认为本次公司股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定,会议通过的决议合法有效。

详情请参阅本公司于2019年10月9日在巨潮信息网披露的2019年第二次特别股东大会法律意见。

四.供参考的文件

1.北京凯文·德信教育科技有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京天池君泰律师事务所关于北京凯文·德信教育科技有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

北京凯文德信教育科技有限公司。

董事会

2019年10月9日

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